Operaban en las ciudades de Concordia; Colon, Villa Elisa y Villaguay Provincia de Entre Ríos y en Tancacha y Las Varillas, Córdoba.
Tal como lo informáramos a modo de primicia en 03442, en el transcurso de la jornada del día de miércoles pasado, en horas de la mañana personal de La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y procedimientos Judiciales de “Concepción del Uruguay” en conjunto con personal de la Dirección Regional “AFIP-DGI” Paraná, realizó 11 allanamientos simultáneos en las Provincias de Entre Ríos y Córdoba. Estas medidas fueron llevadas a cabo en el marco de tareas investigativas por los delitos tipificados en Ley Nacional 11.179 “Delitos De Evasión Tributaria y/o Asociación Ilícita Tributaria”.
Las tareas fueron dirigidas por el Juzgado Federal de la Ciudad de “Concepción del Uruguay” a cargo del Dr. Pablo Andrés Sero, Secretaria Nº 2 a cargo del Dr. Lucas Edgardo Claret.
Esta Organización operaba desde el año 2020 utilizando mecanismos irregulares para «blanquear» la compra de cereal en «negro» – les permitía trasladar cereal adquirido en el circuito marginal y las ganancias adquiridas le han permitido a los integrantes de la asociación ilícita generar diversos negocios con el fin de «lavar los activos» con ese producido.
Como resultado de los allanamientos realizados se procedió al secuestro de documentación registral, financiera, comercial, tributaria y contable vinculadas a diferentes Sociedades, como así también registros contables informáticos CPU/Notebooks/Tablet, teléfonos celulares, remitos varios, 30 cheques sin endosar a cobrar de diferentes valores por un total de 9 millones de pesos argentinos, emitidos por las empresas investigadas, dinero en efectivo en un total de $ 80.000 en moneda nacional, trescientos $ 300,00 dólares estadounidenses, camionetas todo terreno, vehículos de alta gama, camiones con acoplados los cuales eran utilizados para el transporte de los granos. Quedando detenidas tres personas en carácter de incomunicados a disposición de la Justicia Federal.
Fuente 03442