La policía del puesto caminero en el Túnel Subfluvial Paraná - Santa Fe caratuló la causa como "Supuesto Lavado de activos", ante la imposibilidad de acreditar la procedencia del dinero. Dos personas fueron demoradas.
Fue allí, donde se interceptó la marcha de una pick up marca Toyota modelo Hilux 4x4, color negra, ocupada por dos personas.
De las primeras averiguaciones, se pudo establecer, que los ocupantes -ambos colombianos-, viajaban desde la ciudad de Orán provincia de Salta, transportando más de $174.000 de moneda legal en curso, no pudiendo acreditar su procedencia.
Inmediatamente los efectivos del Puesto Caminero Túnel, dieron aviso al Juzgado Federal 1 de Paraná, autorizándose el secuestro preventivo del dinero y la pertinente identificación de dos personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la investigación judicial.